一名印度公民被判处30个月监禁，罪名是涉嫌从他工作的一家建筑公司向与他有关的公司非法支付510多万新元(约合3.1亿卢比)。
周四，47岁的侯赛因·奈纳·穆罕默德(Hussain Naina Mohamed)承认了九项欺诈罪名，涉及超过250万新元，以及一项将部分非法所得转移出新加坡的罪名。
据《海峡时报》报道，在宣判过程中还考虑了其他16项指控，包括涉及剩余金额的指控。
他后来告诉调查人员，他把钱汇到印度是为了帮助支付父母的家庭开支。
穆罕默德承认，他成立这家公司只是为了从Utracon公司赚取一些现金。他也是唯一一个为Aret做所有商业决策的人，而他的妹妹是公司的“脸面”。
这是因为他知道他不能被乌特拉康看到与他是合伙人的Al Rahman Enterprises & Trading (Aret)有牵连。
据《新加坡日报》报道，这些非法付款发生在2009年至2019年之间，给优特康造成了至少50万新元的损失。
穆罕默德在Utracon结构系统建筑公司工作，该公司是Utracon公司的一部分，直到2019年1月。
作为一名助理运输经理，他的职责包括向上级推荐供应商。他还帮助Utracon海外公司完成了类似的任务，Utracon海外公司也是Utracon公司的一部分。
除此之外，穆罕默德没有告诉他的雇主他是Aret的合伙人。相反，他推荐阿雷特为他的雇主提供海上保险和货运代理服务。
穆罕默德还向上级推荐了他父亲的公司SM Enterprises (SME)，作为塑料部件的供应商。
控方表示，如果优特康知道这些公司与穆罕默德存在明显的利益冲突，它就不会向这些公司提供工作。
由于与Mohamed有关的公司确实为Utracon提供服务，作为其供应商，Utracon的经济损失至少达到50万新元。这一损失包括侯赛因从犯罪中获得的非法利润。
副检察官Tay Jingxi说，被告和他的妹妹是Aret的合伙人，Aret于2009年6月注册，提供海上保险和货运代理服务。
由于他不诚实的隐瞒，Utracon被诱使向Aret提供工作，并向其支付了超过705,000新元。
2011年5月，侯赛因找到优特康新加坡业务总监，主动提出寻找塑料部件的替代供应商，据称该供应商的报价比当时的供应商更高。
然后，他联系了一家名为Vijay Industries的印度公司，为Utracon制造所需的塑料部件，并安排他父亲的公司——在印度注册的中小企业(SME)——向Utracon出口这些塑料部件。
穆罕默德没有告诉主任，这家中小企业属于他父亲，塑料部件实际上是由维贾伊工业公司制造的，而中小企业只是抬高了价格。
由于他不诚实地隐瞒事实，Utracon被诱使向SME提供工作，并支付了140多万新元。
穆罕默德还与一家名为印度河环球航运公司(IGL)的公司的董事合作，欺骗乌特拉康。
媒体报道称，2011年，两人签订了一项非法协议，要求IGL向Utracon提交虚高的货运代理服务报价，而穆罕默德决定每笔加价的金额。
Mohamed在提交给Utracon批准之前验证了所有夸大的报价。因此，优特康向IGL支付了近37.5万新元。
2014年5月至2017年11月期间，穆罕默德曾六次从新加坡转移了近142000新元的不义之财，其中包括聘请当地汇款代理服务。
