新加坡:根据周日(8月27日)法律部发出的通知，一桩10亿新元的洗钱案已扩大到包括宝石和金属交易商，另有24名嫌疑人被点名。
该通知已发送给新加坡宝石贸易商协会(GTAS)，并由CNA看到。其中有34人的名字，包括本月早些时候被捕的10名外国人。
另有12人正在协助调查，另有8人目前被警方通缉。
“据信这些人之间有联系。所有涉及的人都不是新加坡公民，也不是永久居民，”该通知由新加坡反洗钱/打击恐怖主义融资部门发布。
民律敦促贵金属和宝石交易商审查他们的“交易和业务关系，以评估是否有任何合理理由怀疑存在犯罪行为，包括与警方调查有关的洗钱行为”。
该署亦提醒商号，如知悉与上述34个名称有关的交易，或怀疑与犯罪行为有任何联系，必须尽快提交可疑交易报告。
新加坡宝石交易商协会主席穆罕默德·比拉尔说，该协会定期提醒会员分享来自法律部的信息、警告和建议。
他说:“我们的会员受新加坡政府法律的约束……我们只接受有合法推荐的新会员。”他补充说，新加坡经销商非常严格地遵守法律。
