德里一家法院周五将被取缔的印度人民阵线(PFI)的五名主要官员拘留6天，这五名官员于周四因洗钱案被捕，此前印度司法部称他们参与了通过恐怖活动获取犯罪收益。
执法局(ED)从提哈尔监狱逮捕了被告，他们被关押在那里，印度国家情报局正在调查一起恐怖案件。
根据ED的说法，被捕的主要成员是PFI的创始成员之一A S Ismail，其卡纳塔克邦主席Md Shakif，到2020年担任全国秘书的Anis Ahmed，该组织被宣布为非法时担任全国秘书的Afsar Paasha，以及仍然担任该组织全国副主席的E M Abdul Rahiman。
他们还与另一个被禁止的组织——印度伊斯兰学生运动(SIMI)有关联。
在将被告带到附加会议法官Chanderjeet Singh面前时，检察官要求将他们拘留10天，称他们直接参与了与犯罪所得有关的活动。
由特别检察官Naveen Kumar Matta和Manish Jain代表，除了倡导者Mohd Faizan Khan之外，反洗钱机构提交了他们进行的现金存款和银行转账不是真正的交易，而是由PFI进行的，目的是将通过未知和可疑来源筹集的不明现金预测为无污染和合法。
ED声称，调查显示，PFI通过其在海湾国家和其他地方的数千名活跃成员，以一种组织良好、结构合理的方式筹集了大量资金。
因此，很明显，PFI在国外收集的资金是通过hawala/地下渠道以及通过汇款汇到PFI和其他相关组织的成员/活动家/办公室负责人的账户中，从海外收到的资金是对政府当局隐瞒的，PFI及其相关组织没有遵守法定规定。
但> PFI被中央政府禁止，因为它被指控与恐怖活动有联系，并与ISIS等全球恐怖组织有联系。 根据国家调查机构(NIA)提交的一份FIR，根据严格的“非法活动(预防)法”，涉嫌与恐怖主义有关的活动应受到惩罚。 署方指称，被告及其他与该组织有关联的成员透过捐赠、哈瓦拉、银行渠道等方式筹集资金，用于非法活动及犯下多项罪行。 联邦反洗钱机构还表示，其调查发现存在虚假现金捐赠和银行转账。 该部门称，在PFI办公室负责人多年来策划的阴谋下，资金也被指控通过秘密渠道从国外转移到印度。
