警方在土耳其爱琴海地区发现了ISIL的资金网络

金融市场作者 / 世界之声 / 2025-08-16 17:50
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  Police uncover ISILs funding network in Türkiyes Aegean region

  ?zmir警方捣毁了ISIL的一个金融网络,该网络向恐怖组织提供了超过1亿土耳其里拉(近290万美元)的资金,有效地扰乱了穿越土耳其爱琴海地区的货币流动。

  在长达一年的调查中,警方对23名嫌疑人的银行交易进行了详细审查,并为每个人制作了全面的财务分析报告。

  这些被委托为ISIL的金融基础设施提供便利的人员被发现从事珠宝、货币兑换、零售、电信、食品供应和物流等不同领域。

  据报道,犯罪嫌疑人以“慈善”和“捐赠”为幌子,通过社交媒体平台策划众筹活动,从募集的资金中抽取佣金。

  根据调查结果,这些资金在没有文件或官方记录的情况下被秘密转移到ISIL特工和冲突地区。这些特工依靠未注册的海外公司,通过WhatsApp群进行沟通,使用“Hawala”系统(一种基于信任的非正式价值转移网络)执行这些交易。

  在这个系统中,汇到国外的钱被转到收款人那里,然后收款人用密码从指定的哈瓦拉办事处取回这笔钱。

  在完成这些转移后,嫌疑人将竞选收益转换为与其各自业务部门相关的货物。这些货物随后被运往与伊黎伊斯兰国结盟的实体,成为非法资金交换的渠道。

  调查显示,这一机制在一年多的时间里为ISIL输送了超过1亿里拉。

  消息人士说,反恐部门在爱琴海地区执行了拆除ISIL金融机构的行动,有效地切断了资金渠道。

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