孟买，8月23日:印度证券交易委员会(SEBI)禁止阿尼尔·安巴尼和其他24家实体进入资本市场5年，禁止该商人与任何上市公司有关联。
印度证券交易委员会禁止实业家和其他24家实体从信实家庭金融有限公司(RHFL)转移资金。市场监管机构对阿尼尔·安巴尼处以2.5亿卢比的罚款，并禁止他在五年内与证券市场有任何联系，包括在任何上市公司担任董事或关键管理人员，或在市场监管机构注册的任何中介机构。
此外，监管机构禁止Reliance Home Finance Ltd进入证券市场6个月，并处以60万卢比的罚款。
在一份222页的命令中，印度证券交易委员会表示，阿尼尔·安巴尼在RHFL主要管理人员的帮助下，精心策划了一项欺诈计划，将RHFL的资金伪装成贷款给与他有关的实体，从RHFL吸走资金。
“RHFL董事会发布了强有力的指令，要求停止此类贷款行为，并定期审查企业贷款，但公司管理层无视这些命令。这表明，在安尼尔·安巴尼的影响下，某些关键管理人员推动了治理的重大失败。”
市场监管机构进一步表示，其调查结果已经确定了“由第2号通知(Anil Ambani)精心策划并由RHFL的KMPs管理的欺诈计划的存在，通过将其结构为'贷款'来吸引上市公司(RHFL)的资金，以信贷不值得的管道借款人，反过来，向后续借款人提供贷款，所有这些人都被发现是'发起人关联实体'，即与第2号通知(Anil Ambani)相关的实体”。
其他被禁止的24个实体包括Amit Bapna, Ravindra Sudhalkar和Pinkesh R. Shah，他们是RHFL的前主要官员。监管机构对Bapna征收了2.7亿卢比的罚款，对Sudhalkar征收了2.6亿卢比的罚款，对Shah征收了2.1亿卢比的罚款。
剩下的实体——信实独角兽企业、信实交易所、信实商业金融有限公司、信实清洁有限公司、信实商业广播新闻控股有限公司和信实大娱乐私人有限公司——分别被处以2.5亿卢比的罚款。这些罚款是针对“接受非法取得的贷款，或充当中间人，协助非法转移RHFL的资金”而征收的。
市场监管机构在命令中指出，“该公司的管理层和发起人以漫不经心的方式，向几乎没有资产、现金流、净资产或收入的公司批准了价值数亿美元的贷款”。
