因2016年至2020年洗钱控制不力，地铁银行被监管机构罚款1660万英镑。
据英国金融市场行为监管局（FCA）称，尽管初级员工提出了担忧，但这些问题持续了四年，涉及超过6000万笔交易，总价值超过510亿英镑。
该监管机构表示，城市银行在2016年实现了金融犯罪监控自动化，但其系统“没有按预期运行”。
麦德龙的失败可能会让我们在防范金融体系滥用犯罪方面留下空白。这些失败持续了太长时间
特蕾莎·钱伯斯，FCA
数据进入系统的方式出现了错误，这意味着开立账户当天的交易以及许多其他交易“没有受到监控”。
初级员工在2017年和2018年提出了对这个问题的担忧，“但这些都没有导致这个问题被发现和解决”。
地铁银行于2019年7月实施了修复措施，但即便如此，直到2020年12月，都没有一个系统来持续检查所有相关交易是否得到了正确监控。
英国金融行为监管局执法和市场监管联席执行董事特蕾莎?钱伯斯（Therese Chambers）表示：“麦德龙的失误可能会在我们防范金融体系滥用犯罪方面留下缺口。”这些失败持续了太长时间。”
监管机构表示，该公司将被罚款2380万英镑，但它同意解决问题，因此有资格获得30%的折扣。
地铁银行在英国拥有大约300万客户，今年早些时候宣布了一轮大规模的成本削减，裁员1000人。
该公司周二表示，在首席执行官丹尼尔?弗鲁姆金（Daniel Frumkin）所说的“强劲进展”中，该公司已于10月份恢复盈利。
他补充称，业绩好转“得益于我们对成本纪律和资产负债表管理的持续重视”。
他表示，该行“正朝着积极的方向发展，拥有强有力的成本控制和强大的渠道，支持我们转向收益率更高的商业、企业、中小企业和专业抵押贷款”。
